Современная оценка применения комплаенс-контроля в странах европейского союза

Аннотация

В данной статье авторы на сегодняшний день предприняли попытку оценить
сложившуюся практику применения комплаенс-контроля в странах Европейского Союза.
Авторами проанализированы функции технического комитета Института The European Institute for
Export Compliance, на котором основана система комплаенс-контроля в Европейском Союзе, при
этом исследован процесс работы системы комплаенс-контроля, состоящего из 10 этапов,
применяемого в странах Европейского Союза. В заключении, делается обоснованный вывод, о
том, что комплаенс-контроль применяемый в странах Европейского Союза представляет собой
сложный, последовательный и многоступенчатый процесс, и система комплаенс-контроля
является эффективным инструментом оценки комплаенс рисков, представляется инструментом
определения приоритетов соблюдения законодательства